फर्जी GST कंपनियों का बड़ा खुलासा: ₹250 करोड़ का घोटाला, 2 गिरफ्तार फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों के पैन, आधार व रिहायशी विवरण लेकर उनके नाम से फर्जी फर्म खोलकर जीएसटी पंजीकरण कराने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश। आरोपियों द्वारा बैंक खाते खोलकर जीएसटी के नाम पर बड़े स्तर पर धनराशि का ट्रांजेक्शन कर उसे डाइवर्ट किया जाता था। अब तक 38 बोगस कंपनियों का पता चला है, जिनके माध्यम से लगभग ₹250 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन सामने आया है। एक रिक्शा चालक के नाम से खोली गई फर्जी फर्म के खाते में ₹1.50 करोड़ फ्रीज कराए गए, जिसे इसकी जानकारी तक नहीं थी। प्रकरण में 2 अभियुक्त गिरफ्तार, 5 फरार। 30 मोबाइल फोन व 52 चाबियां बरामद। जीएसटी विभाग एवं संबंधित बैंकों से समन्वय कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

नाजिम हुसैन पत्रकार डिलारी

Local Politician Moradabad, Uttar Pradesh•

3 hrs ago

फर्जी GST कंपनियों का बड़ा खुलासा: ₹250 करोड़ का घोटाला, 2 गिरफ्तार फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों के पैन, आधार व रिहायशी विवरण लेकर उनके नाम से फर्जी फर्म खोलकर जीएसटी पंजीकरण कराने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश। आरोपियों द्वारा बैंक खाते खोलकर जीएसटी के नाम पर बड़े स्तर पर धनराशि का ट्रांजेक्शन कर उसे डाइवर्ट किया जाता था। अब तक 38 बोगस कंपनियों का पता चला है, जिनके माध्यम से लगभग ₹250 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन सामने आया है। एक रिक्शा चालक के नाम से खोली गई फर्जी फर्म के खाते में ₹1.50 करोड़ फ्रीज कराए गए, जिसे इसकी जानकारी तक नहीं थी। प्रकरण में 2 अभियुक्त गिरफ्तार, 5 फरार। 30 मोबाइल फोन व 52 चाबियां बरामद। जीएसटी विभाग एवं संबंधित बैंकों से समन्वय कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।